Title: Приложение 19
Author: Шмарова Людмила Владимировна

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Спецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Спецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента | г. Иваново,  проспект Ленина, дом 52
1.4. ОГРН эмитента | 1023700553392
1.5. ИНН эмитента | 3729007923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 05324-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://specstroioao.ivanovo.ru/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | Ивановская областная газета «Рабочий край», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1005324A09062005

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 мая 2005 г.; г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 1 “Б”, актовый зал
2.4. Кворум общего собрания.
71,67%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества. Выплатить дивиденды в размере 25 руб. 79 коп. на одну привилегированную типа «А» акцию.
«ЗА» - 14 765 голосов, что составляет  94,13% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0%  голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
Признаны не действительными - 920 голосов, что составляет  5,87% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Абдуллаев Ширвани Омарович
2. Ермаков Николай Михайлович
3. Клейменов Владимир Алексеевич
4. Михайлов Валерий Ефстафьевич
5. Москвитин Александр Иванович
6. Петроченко Александр Афанасьевич
7. Третьяков Владимир Федорович
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Абдуллаева Ш. О.: 
«ЗА» - 11 227 голосов. 
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Ермакова Н. М.: 
«ЗА» - 9 040 голосов. 
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Клейменова В. А.: 
«ЗА» - 9 751 голос. 
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Михайлова В. Е.: 
«ЗА» - 25 588  голосов. 
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Москвитина А. И.: 
«ЗА» - 10 461 голос.   
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Петроченко А. А.: 
«ЗА» - 12 780 голосов.    
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Третьякова В. Ф.: 
«ЗА» - 5 559 голосов.    
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТУР» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ» – 0 голосов.
Признаны не действительными – 6 496 голосов. 
3. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Галянтин Алексей Николаевич
2. Назарова Надежда Александровна
3. Песков Валерий Наркизович
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Галянтина А. Н.: 
«ЗА» - 8 753 голоса, что составляет 90,22%  голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
По 3 бюллетеням кандидату отдано меньшее количество голосов, чем принадлежит голосовавшим акционерам, разница составила 25 голосов  или 0,26%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет  0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
Признаны не действительными 924 голоса, что составляет  9,52% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Назаровой Н. А.: 
«ЗА» - 8 751 голос, что составляет 90,20%  голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
По 3 бюллетеням кандидату отдано меньшее количество голосов, чем принадлежит голосовавшим акционерам, разница составила 25 голосов  или 0,26%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, что составляет  0,02% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
Признаны не действительными 924 голоса, что составляет  9,52% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
Число голосов, отданных при голосовании по кандидатуре Пескова В. Н.: 
«ЗА» - 8 742 голоса, что составляет 90,11%  голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
По 2 бюллетеням кандидату отдано меньшее количество голосов, чем принадлежит голосовавшим акционерам, разница составила 16 голосов  или 0,16%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет  0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
Признаны не действительными 944 голоса, что составляет  9,73% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих проголосовавшим членам Совета директоров).
4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитор».
«ЗА» - 14 765 голосов, что составляет  94,13% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0%  голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
Признаны не действительными - 920 голосов, что составляет  5,87% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
5. Изменения в Устав ОАО «Спецстрой» утвердить.
«ЗА» - 14 765 голосов, что составляет  94,13% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет  0%  голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании.
Признаны не действительными - 920 голосов, что составляет  5,87% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества. Выплатить дивиденды в размере 25 руб. 79 коп. на одну привилегированную типа «А» акцию.
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Абдуллаев Ширвани Омарович
2. Ермаков Николай Михайлович
3. Клейменов Владимир Алексеевич
4. Михайлов Валерий Ефстафьевич
5. Москвитин Александр Иванович
6. Петроченко Александр Афанасьевич
7. Третьяков Владимир Федорович
3. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Галянтин Алексей Николаевич
2. Назарова Надежда Александровна
3. Песков Валерий Наркизович
4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитор».
5. Изменения в Устав ОАО «Спецстрой» утвердить.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                         ______________                             В. Ф. Третьяков
       ОАО «Спецстрой»                                      (подпись)

3.2. Дата 9 июня 2005 г.                                 М. П.