Title: Приложение 19
Author: Шмарова Людмила Владимировна
Last saved by: Специалист

СВЕДЕНИЯ 
«О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СПЕЦСТРОЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы.
Открытое акционерное общество «Спецстрой».
2. Место нахождения эмитента.
г. Иваново,  проспект Ленина, д. 52
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.
3729007923
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
05324-A
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации.
http://specstroioao.ivanovo.ru/

6. Сведения о созыве годового Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров:
5 апреля 2005 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
дата – 7 апреля 2005 г.
номер – б/н 
Решения, принятые Советом директоров:

1.	Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Спецстрой» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования (собрания).

2.	  1). Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Спецстрой» провести – 27 мая 2005 года.
2). Утвердить место проведения собрания: г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д.1-б, актовый зал.
3). Утвердить время начала проведения собрания – 14-00.
4). Утвердить время начала регистрации участников собрания 13-00.

3.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 11 апреля и установить, что право голоса на Общем собрании имеют владельцы обыкновенных акций.

4.	Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецстрой». Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 5 мая 2005 года.

5.     Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
-	годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год;
-	заключение аудитора Общества;
-	сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО  «Спецстрой»;
-	информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
-	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-	информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию;
-	проекты решений годового Общего собрания акционеров;
-	годовой отчет Общества;
-	заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
-	рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;
-	проект изменений вносимых в Устав ОАО «Спецстрой».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 52, кабинет юрисконсульта, начиная с 5 мая 2005 года в рабочие дни с 9 часов до 13 часов.

6. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Спецстрой».

7.  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

8.  Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров:
1. Москвитин Александр Ивановвич
2. Абдуллаев Ширвани Омарович
3. Петроченко Александр Афанасьевич
4. Михайлов Валерий Ефстафьевич
5. Третьяков Владимир Федорович
6. Клейменов Владимир Алексеевич
7. Ермаков Николай Михайлович

9. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:
1. Галянтин Алексей Николаевич
2. Назарова Надежда Александровна
3. Песков Валерий Наркизович

10. Предварительно утвердить  годовой отчет Общества за 2004 год, включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

11. Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли:
1)	Прибыль до налогообложения -  2412 тыс. руб.
2)	налог на прибыль -  530  тыс. руб.
3)	чистая прибыль -  1882  тыс. руб.
4)	дивидендный фонд – 188,2 тыс. руб. (по привилегированным типа «А» акциям)
Оставшаяся прибыль израсходована в соответствии с Положениями ОАО «Спецстрой» «О расходе и прибыли» и коллективным договором.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить дивиденды по привилегированным типа «А» акциям в размере 25 руб. 79 коп. за одну акцию, сформировать резервный фонд согласно Уставу Общества.

12. Включить в бюллетень для голосования по 5-му вопросу Повестки дня собрания следующую формулировку принятого решения «Изменения в Устав ОАО «Спецстрой» утвердить.»

13. Заключить договор с Филиалом «Реестр-Иваново» ОАО «Реестр» на оказание услуг счетной комиссии.

14. Определить кандидатуру аудитора - Аудиторская фирма «Аудитор».

Генеральный директор
ОАО «Спецстрой»                                                                                       ________________ В. Ф.  Третьяков

Дата 7 апреля 2005 г.                                                                                              М. П.